Американский судья в Сиэтле одобрил признание Binance вины и наложил крупный штраф в размере более 4,3 миллиарда долларов (приблизительно 35 642 крора рупий) за нарушение федеральных правил по борьбе с отмыванием денег и санкций. Это решение было принято в результате сбоев внутреннего контроля в Binance, крупнейшей в мире бирже криптовалют.
Окружной судья США Ричард Джонс удовлетворил иск, который влечет за собой ошеломляющие 1,81 миллиарда долларов уголовных штрафов и 2,51 миллиарда долларов конфискации. Решение было принято вскоре после того, как правительство предложило внести изменения в условия облигаций основателя Binance Чанпэн Чжао, что встретило возражения со стороны команды юристов Чжао.
Признание Binance вины, объявленное в ноябре прошлого года, подводит черту в длительном расследовании, раскрывающем неспособность биржи сообщить о более чем 100 000 подозрительных транзакциях. В этих сделках участвовали такие террористические группировки, как ХАМАС, Аль-Каида и ИГИЛ. Кроме того, прокуратура установила, что платформа Binance способствовала торговле материалами о сексуальном насилии над детьми и была основным получателем доходов от программ-вымогателей.
Отвечая на это решение, Binance заявила о принятии ответственности и подчеркнула усилия по совершенствованию своих протоколов по борьбе с отмыванием денег и протоколов «знай своего клиента». Биржа заявила о значительных успехах в выполнении условий соглашения о признании вины.
Между тем, Чанпэн Чжао, который с момента признания вины отказался от залога в размере 175 миллионов долларов, сталкивается с штрафом в 50 миллионов долларов и должен отказаться от должности генерального директора Binance. Прокуроры предложили внести изменения в условия залога Чжао в соответствии с указаниями судьи Джонса о том, чтобы Чжао оставался на территории континентальной части США и под надзором суда до вынесения ему приговора 30 апреля.
Эти предлагаемые изменения включают в себя предварительное уведомление Чжао о любых планах поездок, сдачу своих паспортов и сохранение своего нынешнего места жительства, если не будет одобрено иное. Кроме того, сотрудники следственных органов рекомендовали следить за местонахождением Чжао.
Хотя дискуссии между прокурорами и командой юристов Чжао проходили неоднократно, против предложенных изменений были высказаны возражения.
Судебные разбирательства проходят по делам США против Binance Holdings Ltd и США против Чжао, оба в Окружном суде США Западного округа Вашингтона.
Алексей Петров – увлеченный пионер и основатель Richwenews. Обладая острым экономическим умом и глубоким пониманием мировых рынков, Алексей начинал как финансовый аналитик, прежде чем превратить свою страсть в создание инновационного медиа. Его преданность исследованию истины и предоставлению честной аналитики привели к формированию команды одаренных журналистов. Петров известен тем, что стоит за журналистской этикой и образованием аудитории, чтобы каждый гражданин мог принимать обоснованные экономические решения.