Второй этап операции Compliance Zero был запущен в среду утром (14 января 2026 г.).
Сегодня утром в среду (14 января 2026 г.) ФФ (Федеральная полиция) запустила второй этап операции Compliance Zero, которая затронула Banco Master. Корпорация расследует совершение преступлений преступной организации, мошенничество в управлении финансовым учреждением, манипулирование рынком и отмывание денег.
Второй этап операции включает обыски по адресам, связанным с Дэниелом Воркаро, основателем Banco Master, и его родственниками, включая его отца, сестру и зятя. Бизнесмен Нельсон Тануре также является мишенью. В настоящее время исполняются 42 ордера на обыск и арест, выданные STF (Верховным федеральным судом), а также меры по конфискации и блокированию активов и ценностей, превышающих 5,7 миллиарда реалов.
ТО RichWeNews Он обратился к защите Дэниела Воркаро, чтобы попросить дать показания. Адвокаты, представляющие банкира, заявили, что заявление будет направлено. Текст будет обновлен, как только заявление будет отправлено в эту цифровую газету.
Изображение операции, начатой в эту среду (14 января 2026 г.)
Ордера вручаются в Сан-Паулу, Баии, Минас-Жерайс, Рио-Гранди-ду-Сул и Рио-де-Жанейро.
По данным ПФ, судебные меры «Целью пресечь деятельность преступной организации, обеспечить возврат активов и продолжить расследование». Корпорация также опубликовала фотографии операции. Есть фотографии машин, часов и пистолета. Непонятно, кому они принадлежат.
РАБОТА С НУЛЕВЫМ СООТВЕТСТВИЕМ
Операция Compliance Zero стартовала в ноябре. В то время Воркаро был арестован вместе с другими директорами учреждения. БК (Центральный банк) принял решение о внесудебной ликвидации банка.
Воркаро был освобожден 29 ноября по распоряжению федерального судьи Соланж Сальгадо из TRF-1 (Федерального регионального суда 1-го региона). Он соблюдает меры предосторожности, включая использование электронного браслета на щиколотке.
