Хитеш Мехта, бывший генеральный директор New India Coop Bank, якобы дал указание двум сотрудникам сдать 50 рупий за раз от сейфов банка к лицам, которые он назначил, по словам представителей полиции. И Мехта, и застройщик недвижимости Дхармеш Паун находятся под стражей с воскресенья после обнаружения предполагаемого растраты в 122 крор из банка, обнаруженного во время проверки Резервного банка Индии (RBI).
Крыло экономических преступлений полиции Мумбаи (EOW) расследует дело. Чиновник заявил: «Мехта имел доступ к сейфам банка, поскольку он был хранителем. Заявления двух сотрудников банка были записаны. Они сказали, как они использовали деньги, отправленные Мехтой. Эти сотрудники банка, которые являются свидетелями В этом случае сказали, что они вручили 50 лакх наличными более одного раза нескольким лицам ».
Расследование показало, что бывший сотрудник банка предупредил RBI о ситуации, которая в настоящее время проверяется. Власти знали о ухудшенном состоянии банка из-за роста неработающих активов (NPA), вызванных кредитами до неподходящих лиц, добавил чиновник.
Чиновник также упомянул: «Учитывая ситуацию банка за последние два года, мы расследуем, почему незаконное присвоение средств не было указано в аудитах. Мы начали записывать заявления тех, кто проводил аудиты. В то время как деньги в соответствии с книгами были 138 крор, проверка RBI обнаружила 122 крор рупий этого отсутствия от двух сейфов банка.
EOW также зафиксировала заявление Абхиджит Дешмух, партнера в дипломированной бухгалтерской компании, ответственной за аудит банка, в Комиссии в Южном Мумбаи. Abhijit Deshmukh из Sanjay Rane and Associates провел аудиты для банка с 2019 по 2021 год и присудил ему оценку.
Заявление бывшего генерального директора банка Абхиманью Бхоан было записано в среду, и его снова вызвали в четверг в рамках расследования.
Тем временем обвиняемый Уннатан Аруначалам, также известный как Арун Бхай, которому Мехта якобы дала 50 крор рупий, остается скрытым, сообщает чиновник.
