Расследование возможных валютных нарушений в банке Patym Payments, проведенное Управлением правоприменения, пока не выявило никаких нарушений, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.
На прошлой неделе ED официально инициировал расследование зарубежных транзакций Paytm Payments Bank, подразделения One 97 Communications, широко известного как Paytm.
Акции Paytm упали более чем на 50% после того, как 31 января Резервный банк Индии объявил, что Paytm Payments Bank больше не может принимать новые средства на свои счета или в кошелек.
Разгром привел к снижению благосостояния акционеров примерно на 3,1 миллиарда долларов.
Расследование выявило некоторые упущения, связанные с так называемыми правилами «знай своего клиента», которые проверяют профили пользователей, сообщил источник.
Однако «Управление по обеспечению исполнения пока не выявило каких-либо нарушений закона о валютном регулировании со стороны Paytm Payments Bank», — сообщил источник.
По словам источника, также возникли некоторые проблемы с тем, что банк не подготовил отчет о подозрительной транзакции, добавив, что Управление по обеспечению исполнения все еще выясняет, предъявлять ли обвинения за какие-либо потенциальные нарушения.
В сообщении говорится, что Правоохранительное управление не сразу отреагировало на запрос о комментариях.
В понедельник компания Paytm ответила более ранним заявлением, сделанным на прошлой неделе, в котором говорилось, что она предоставляет информацию Управлению правоприменения и другим органам власти.
Акции One 97 Communication выросли на разрешенный биржей максимум 5% за вторую сессию в понедельник, в результате чего общий прирост за два дня составил немногим более 10%.
Paytm Payments Bank в пятницу добился от Резервного банка Индии продления срока закрытия на 15 дней до 15 марта.
Также в пятницу Paytm заявила, что подписала контракт с новым банковским партнером, Axis Bank, чтобы попытаться сохранить работоспособность некоторых своих популярных продуктов и пережить текущий кризис.
Аналитики Bernstein заявили, что продление срока поможет плавно перевести банковские счета Paytm Payments, и отметили, что возможность продавцов Paytm использовать QR-коды, звуковые коробки и карточные автоматы компании является «большим положительным моментом».
Аналитики Citi ожидают увеличения числа банковских партнерств, подобных партнерству с Axis, называя их «значительным позитивом для текущего бизнеса».
Тем не менее, Citi сохранил рекомендацию «продавать» акции, в то время как Бернштейн сохранил рекомендацию «лучше рынка».
Джеффрис, однако, заявил, что прекратит освещение Paytm до тех пор, пока новости о действиях регулирующих органов не «урегулируются». По данным LSEG, за последний месяц две брокерские компании отказались от страхового покрытия.
