Менеджер отделения Государственного банка Индии (SBI) в районе Шамшир Гандж в Хайдарабаде был арестован вместе со своими сообщниками в связи с делом о мошенничестве на сумму 175 крор рупий. Сообщается, что менеджер отделения SBI вступил в сговор с мошенниками, чтобы выманить у банка 175 крор рупий.
По данным репортажа NDTV, 49-летний банковский менеджер Мадху Бабу Гали содействовал открытию текущих счетов, помогал снимать средства и перенаправлял средства в обмен на комиссионные, сообщили новостному сайту сотрудники штаб-квартиры Бюро кибербезопасности в Хайдарабаде.
Гали и 34-летний тренер по спортзалу Упадхья Сандип Шарма были арестованы за мошенничество на сумму 1,75 крор рупий.
Дело вышло на первый план после того, как группа анализа данных Бюро кибербезопасности обнаружила многочисленные жалобы на портале NCRP относительно шести банковских счетов в отделении банка. В ходе расследования они обнаружили, что за короткий период в два месяца с марта по апрель 2024 года через эти счета были проведены крупные суммы денег.
Около 600 жалоб связаны с этими счетами. Главный мошенник, действующий из Дубая, и его пять сообщников заманивали бедных людей, чтобы те открывали банковские счета и предоставляли их для использования в киберпреступлениях и операциях хавала на комиссионной основе.
24 августа Бюро кибербезопасности арестовало двух человек, Мохаммеда Шоеба Таукира и Махмуда бин Ахмеда Бавазира, за их участие в мошенничестве на 175 крор рупий. Шоеб сыграл ключевую роль в открытии банковских счетов и подготовке документов, говорится в отчете.
После открытия счетов подписи владельцев счетов были взяты на чеках, которые затем были сохранены на хранении у одного из сообщников. Часть денег была отправлена в Дубай через криптовалюту после того, как они сняли деньги по указанию главного мошенника.
