Суд Дели вызвал высшее руководство китайского технологического гиганта Vivo, в том числе генеральный директор Shen Wei, финансовый директор Chen Yu Fen и генеральный директор Vivo Mobile India Zhiyong Chen, чтобы появиться в связи с делом отмывания денег в 20 241 крор. Этот шаг следует за дополнительным общеобразованием, поданным Управлением по обеспечению соблюдения (ED), и отмечает значительный эскалация в продолжающемся расследовании против специалиста смартфона.
Дополнительные сессии судья Киран Гупта, принимая осознание новых обвинений, обнаружил «достаточный материал, доступный на зарегистрировании», чтобы приступить против обвиняемого. «Существует достаточное количество материалов, имеющихся на записи, и существует основания для дальнейшего ведения дел по этому вопросу в качестве обвиняемых, указанных в дополнительной жалобе на судебное преследование», — отметил суд.
Суд пришел к выводу, что Шен Вэй, как генеральный директор мобильной связи Vivo, наряду с Чен Ю Фен и Чжионг Чен, сыграли ключевую роль в создании сложной сети компаний. Трио обвиняется в организации и управлении фондами, а также о выходе из выручки от преступлений в размере более 20 000 крор рупий за пределами Индии.
Судья Гупта приказал, чтобы все три иностранных граждане вызвали через министерство внутренних дел в соответствии с официальными протоколами, требуя их появления 18 августа 2025 года в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Согласно ЭД, Шен Вэй сыграл важную роль в создании Vivo India в 2013 году от имени китайской материнской компании, которая сохраняет окончательный контроль и благоприятное владение. В обвинении утверждается, что Чен Ю Фен был глубоко вовлечен в финансовые соглашения о включении компаний Vivo Group в Индии, предположительно, с целью обмануть индийские власти и обеспечить незаконные выгоды для Vivo China.
Zhiyong Chen, который занимал должность директора Vivo Mobile India с 2015 года, обвиняется в активной помощи в усилиях по скрыванию реальной структуры собственности и содействию передаче незаконных средств за рубежом под видом законных деловых операций.
«Все эти три обвиняемых создали сложную корпоративную структуру мошенническим образом, которая использовалась с целью получения огромного дохода и переворачивания того же за пределами Индии в своих собственных связанных организациях под одеждой импорта товаров», — сказал Chargeheshet. «Многочисленные бизнес -организации контролировались одним организацией, то есть Vivo China. Таким образом, они вытащили доходы от преступления на сумму 20 241 крор за пределы Индии».
Продолжающийся расследование уже привело к аресту нескольких руководителей Vivo India и других партнеров, в том числе бывшего доктора медицины Lava International Хари Ом Рай и китайского национального псевдоним Гуангена Эндрю Куанга. Суд ранее вызвал 53 обвиняемых по делу.
