Резервный банк Индии опубликовал обновленный «список предупреждений», в котором указаны дополнительные неавторизованные торговые платформы на рынке Форекс, которые нарушают правила RBI. Пересмотренный список теперь включает 13 новых имен, и этим организациям запрещено участвовать в торговле иностранной валютой в соответствии с положениями Закона о валютном управлении (FEMA) 1999 года или проводить электронную торговлю валютными операциями.
Обновленный список оповещений доступен здесь.
Веб-сайт «Сэр без имени»
1 Рейнджер Капитал https://www.rangercapital.net
2 TDFX https://www.tdfx.exchange
3 Инфекс https://www.inefex.com/international
4 YorkerFX https://yorkermarkets.com
5 Линия роста https://grow-line.org
6 Think Markets https://www.thinkmarkets.com
7 Smart Prop Trader https://www.smartproptrader.com
8 FundedNext https://fundednext.com
9 Велтрейд https://www.weltrade.com
10 ФрешФорекс https://freshforex.com
11 FX Road https://www.fxroad.com
12 рынков DBG https://www.dbgmarketsglobal.com
13 Plusonetrade https://www.plusonetrade.com
Список оповещений, выпущенный центральным банком, содержит имена организаций, которые не уполномочены вести операции на рынке Форекс в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой 1999 года (FEMA), а также не уполномочены управлять электронной торговой платформой (ETP) для операций на рынке Форекс в соответствии с Электронной торговлей. Платформы (Резервный банк) Направления, 2018.
Он также содержит названия организаций/платформ/веб-сайтов, которые, по-видимому, продвигают неавторизованные организации/ETP, в том числе посредством рекламы таких неавторизованных организаций или заявляют, что предоставляют обучающие/консультационные услуги.
В апреле этого года управляющий Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас выразил обеспокоенность по поводу несанкционированных торговых платформ на рынке Форекс и попросил банки сохранять бдительность в отношении такой незаконной деятельности. На конференции в Барселоне Дас сказал: «Мы по-прежнему видим, что банковские каналы используются некоторыми физическими или юридическими лицами для финансирования деятельности на неавторизованных торговых платформах FX (форекс). Это требует повышенной бдительности со стороны банков».
В 2018 году RBI представил руководящие принципы, описывающие процесс утверждения электронных торговых платформ (ETP), работающих с инструментами финансового рынка, подпадающими под его регулирование. ETP, электронные системы за пределами признанных фондовых бирж, облегчают транзакции с подходящими инструментами, такими как ценные бумаги, инструменты денежного рынка, валютные инструменты, деривативы и многое другое.
В 2022 году RBI выявил мошенническую рекламу неавторизованных ETP, предоставляющих услуги торговли на рынке Форекс жителям Индии, в том числе на различных онлайн-платформах, таких как социальные сети, поисковые системы, платформы Over The Top (OTT), игровые приложения и другие.
RBI получил сообщения о том, что эти ETP нанимают агентов, которые нацелены на ничего не подозревающих людей для участия в торговых/инвестиционных схемах на рынке Форекс, заманивая их обещаниями преувеличенной прибыли. Были случаи мошеннической деятельности со стороны несанкционированных ЭТП/порталов, что привело к финансовым потерям для многих жителей в результате таких торговых операций/схем.
RBI выпустил предупреждение, в котором рекомендовал общественности воздерживаться от участия в транзакциях на рынке Форекс с несанкционированными ETP или отправки денег за такую несанкционированную деятельность.
