Должностные лица Управления правопорядка (ED) сообщили в субботу о значительном прорыве в расследовании отмывания денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обнаружив конфискацию криптовалюты на сумму более 130 крор рупий. Операция, в результате которой был арестован мужчина, базирующийся в Уттаракханде, была инициирована по запросу властей США.
Парвиндер Сингх, задержанный 27 апреля в Халдвани в районе Найнитал штата Уттаракханд, стал свидетелем того, как правоохранительные органы обнаружили доходы, полученные от незаконной продажи наркотиков через даркнет. ED выявил, что значительная часть этих транзакций была направлена в европейские страны.
Согласно заявлению ED, расследование было вызвано просьбой о взаимной правовой помощи со стороны властей США, ссылающихся на уникальное положение Закона о предотвращении отмывания денег. Это положение конкретно направлено против преступлений, имеющих трансграничные последствия, в соответствии с Законом о наркотических средствах и психотропных веществах (НДПС).
Обвинения, выдвинутые ED, предполагают, что Парвиндер Сингх и его брат Банмит Сингх вместе с другими сообщниками действовали под знаменем международного синдиката по торговле наркотиками, известного как «Singh DTO», где «DTO» означает «организацию по торговле наркотиками». Образ действий предположительно включал использование маркетинговых платформ поставщиков в темной сети в сочетании с многочисленными бесплатными рекламными объявлениями в открытой сети, что способствовало продаже наркотиков в США, Великобритании и некоторых европейских странах.
«Организация Сингха», как утверждает ED, получала доходы от незаконного оборота наркотиков за счет продаж на рынках даркнета, а затем отмывала эти средства посредством транзакций с криптовалютой. ED также сообщил, что в ходе обыска были изъяты биткойны на сумму 130,48 крор рупий.
По данным агентства, братья Сингх действовали под псевдонимом «Листон» на таких платформах даркнета, как «Silk Road 1», «Alpha Bay» и «Hansa». Эти биткойны, связанные с прозвищем «Листон», предположительно являются доходами от преступной деятельности, полученной в результате незаконной продажи наркотиков в нескольких юрисдикциях.
