Следствие расследует финансовые преступления, связанные с инвестициями Rioprevidência в Banco Master во время правления бывшего губернатора.
ПФ (Федеральная полиция) заявляет, что отношения между бывшим губернатором Рио-де-Жанейро, Клаудио Кастро (PL), с основателем Banco Master, Дэниел Воркароимел бы «обеспечение необходимой политической согласованности для высвобождения инвестиций». Следствие расследует финансовые преступления, связанные с применением Риопревиденсия в банке.
8-й этап операции Compliance Zero, сработало в этот вторник (26 мая 2026 г.) было санкционировано министром Андре Мендонсой из Федеральный верховный суд. Прочтите полный решения (PDF – 223 КБ).
ПФ утверждает, что Кастро поддерживал «тесная личная связь» с Воркаро. Следователи утверждают, что отношения включали частые встречи «в том числе в частной среде и за границей, за счет банкира».
Согласно постановлению, следователи установили «высокое временное совпадение» между этими встречами и миллиардными вкладами, сделанными Rioprevidência в Banco Master.
Rioprevidência инвестировала бы миллиарды долларов в финансовые продукты, связанные с банком, на сумму около 3 миллиардов реалов. Есть подозрение, что операции были одобрены, несмотря на технические предупреждения и возможную несовместимость с внутренними стандартами финансовой безопасности.
Следователи также утверждают, что имело место «стратегическое назначение директоров Rioprevidência на ключевые позиции»что обеспечило бы принятие решений об аккредитации банков и использовании ресурсов. «за несоблюдение инвестиционной политики и нормативных стандартов»но выровнено «в интересах Банко Мастер».
КТО БЫЛ ЦЕЛЬЮ
Восьмой этап операции Compliance Zero имел следующие цели:
- Клаудио Бомфим де Кастро и Силва – бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро;
- Рикардо Сикейра Родригес – бизнесмен, назначенный ПФ координатором, фандрайзером и лоббистом в схеме;
- Дейвис Маркон Антунес – бывший генеральный директор Rioprevidência;
- Эушерио Лернер Родригес – бывший директор по инвестициям Rioprevidência;
- Педро Пиньейру Герра Леаль – бывший менеджер по операциям и инвестициям в Rioprevidência;
- Фернанда Перейра да Силва Мачаду – бывший менеджер по внутреннему контролю и аудиту Rioprevidência.
ТО RichWeNews Он обратился в защиту бывшего губернатора Клаудио Кастро и планировщика Корретора де Валорес, чтобы спросить, не хотят ли они прокомментировать операцию, начатую во вторник (26 мая). До публикации этого отчета ответа не последовало. Текст будет обновлен, если в эту цифровую газету будет отправлено заявление.
Он также пытался связаться с другими жертвами, но ему не удалось найти действующий номер телефона или адрес электронной почты, чтобы сообщить им о содержании этого отчета. Эта цифровая газета продолжит попытки установить контакт, и этот текст будет обновлен, если будет отправлен ответ.
