Основатель Master покинет тюрьму строгого режима и перейдет в подразделение федеральной полиции
Основатель Banco Master Даниэль Воркаро будет переведен в этот четверг (19 марта 2026 г.) из федеральной тюрьмы Бразилиа в подразделение Федерального управления полиции в федеральной столице. Информация взята из г1. Решение принимает министр Андре Мендонса.
Воркаро находится в федеральной тюрьме Бразилиа с 6 марта, где он отбывает превентивное заключение в соответствии с расследованием операции Compliance Zero, которая расследует мошенничество в банковской системе. 2-я коллегия СТФ 13 марта большинством голосов приняла решение оставить бизнесмена в тюрьме.
Передача была санкционирована вскоре после смены команды юристов Воркаро. Вход для адвоката Хосе Луис Оливейра Лима в защиту это усиливает ожидание того, что бизнесмен пойдет на сделку о признании вины.
Новый адвокат известен тем, что занимался другими делами о признании вины, такими как Лео Пиньейрубывший президент ОАГ, в Лава Ято. В настоящее время Воркаро также защищают Роберто Подваль, который рассматривает возможность ухода из защиты, и Сержио Леонардо.
ОТЧЕТ МЕНДОНСА
Министр взял на себя расследование 12 февраля, после коллегиальная встреча и министр Диас Тоффоли решить оставить это дело.
Мендонса санкционировал третий этап операции Compliance Zero, которая определила тюрьма Дэниел Воркаро, основатель Banco Master.
В решении (полный – PDF – 384 КБ), министр сообщил, что Воркаро «поддерживал прямое участие в проведении финансовых и институциональных стратегий, связанных с учреждением, участвуя в принятии решений, направленных на сбор средств на финансовом рынке и их последующее размещение в инвестиционных структурах, связанных с самим экономическим конгломератом».
По его словам, элементы расследования указывают на то, что банкир «участвовал в структурировании модели привлечения средств через выпуск банковских ценных бумаг с вознаграждением существенно выше среднего по рынку, направляя полученные суммы на вложение в высокорисковые и низколиквидные активы, в том числе через инвестиционные фонды в кредитных правах, в которых акционером выступал сам Банко Мастер».
По данным ПФ, исследуемая схема имеет 4 основных направления деятельности:
- 1 – финансовое ядро, отвечающее за структурирование мошенничества в финансовой системе;
- 2 – ядро институциональной коррупции, направленное на переманивание государственных чиновников из Центрального банка;
- 3 – ядро сокрытия активов и отмывания денег с использованием компаний-посредников;
- 4 – запугивание и препятствование работе органов правосудия, ответственных за незаконный мониторинг оппонентов, журналистов и властей.
Помимо Воркаро, были арестованы:
- Фабиано Зеттельнаходится под следствием за совершение платежей и руководство центром запугивания;
- Марилсон Розено да Силваотставной офицер федеральной полиции, которого расследуют за участие в группе, следящей за противниками Воркаро;
- Луис Филиппи Машадо де Мораес Муранпо имени Сикарио – он он умер 6 марта после попытки покончить с собой во время содержания под стражей в федеральной полиции в Белу-Оризонти. В корпорации не уточнили, что произошло.
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ВОРКАРО
Нарушение конфиденциальности телематических данных основателя «Мастера» выявило, что он хранил номера телефонов власти трех державкак и 3 министра СТП; родственники министров, например, адвокат Вивиан Барси де Мораес; 6 конгрессменов; в дополнение к двум директорам БК (Центрального банка) – органа, который регулирует и расследует деятельность учреждения.
Сообщения были на одном из мобильных телефонов, изъятых у Воркаро.
Судя по полученному контенту, на данный момент о бизнесмене известно следующее:
