Компания утверждает, что в его объектах не было поиска и захвата; Финансовое учреждение управляло фондом, который находится в достопримечательностях PF
Гениальное банк заявил в среду (3.Set.2025), что он не является целью операции Hidden Carbon, PF (федеральная полиция), и заявил, что было удивлено упомянуть расследование, связанное с расследованием, которое расследует отмывание денег в секторе топлива.
«Genius Bank и компании в ее экономической группе не исследуются в операции Hidden Carbon. Genius Bank и компании в ее экономической группе не были целью поиска и захвата— сказал он. Прочитайте полное заявление (PDF — 330 КБ).
Финансовое учреждение заявило, что его называют администратором Рэдфордского фонда. Гениальный банк заявил, что он решил отказываться предоставление услуг в фонд.
Согласно примечанию, Рэдфорд был первоначально структурирован другими поставщиками услуг и переведен в банк в августе 2024 года. «Как администратор фонда, гениальный банк строго выполнил все усердие соблюдения, отслеживая всю корпоративную структуру до идентификации окончательного бенефициара».сказал он.
Руководители банка встретились с прокурором Сан -Паулу на 3 -м (3.Set). Согласно заявлению, власти агентства пояснили, что гениальный банк «Не рассматривается, как исследованное в операции скрытый углерод»считаться «3 -й добросовестноИ упомянул только для «предоставить информацию » Около дна.
Прочитайте полное примечание:
«А Гениальный банк савФинансовая одежда, базирующаяся в городе и штате Рио-де-Жанейро, зарегистрированное в CNPJ в соответствии с № 45 246 410/0001-55 («гениальный банк» или «учреждение»), сообщает рынок, его клиентов, партнеры и широкую общественность, что он с удивлением получил упоминание о своем имени в серии отчетов, связанных с операцией «Hidden Caround» на август, 2025.
«Институт уточняет, что:
- Genius Bank и компании в ее экономической группе не исследуются в операции «скрытый углерод»;
- Genius Bank и компании в ее экономической группе не были целью поиска и захвата;
- Банк Genius был указан в средствах массовой информации в качестве администратора Рэдфордского мультимарданного инвестиционного фонда частного кредита — ограниченная ответственность («Фонд»), который находится под следствием из -за его единственного квоулдера, завода Итаджоби;
- Фонд был изначально структурирован другими поставщиками услуг и переведен в гениальный банк в августе 2024 года;
«Как администратор фонда, гениальный банк строго выполнил все усердие соблюдения, отслеживая всю корпоративную структуру до окончательной идентификации бенефициара;
«Что касается прозрачности и доверия рынка, ввиду упоминания о фонде прессой и до тех пор, пока факты не будут должным образом разъяснены, www.bancogenial.com av. Brig. Faria Lima, 3400-IAIM Bibi, Sao Paulo-Sp, 04538-132 Banco Genial выбрал немедленно отключить от рендеринга услуг на задний план.
«На встрече, состоявшейся 3 сентября 2025 года, государственная судебная служба Сан -Паулу пояснила, что банк Гениального банка не представляется в соответствии с расследованием в операции« скрытый углерод », считаясь третьей третьей стороной и упоминается только для предоставления информации о Фонде Рэдфорда.
«Банк Гения повторяет, что его текущие процедуры адаптации соответствуют строгим стандартам соответствия и управлению. Тем не менее, гениальный банк находится в процессе найма известной независимой консалтинговой фирмы для проверки своих в настоящее время текущих процессов и, при необходимости, реализовать возможные усовершенствования.
«Наконец, гениальный банк подчеркивает, что не оказывает никакого влияния на его деятельность и деятельность своих компаний экономических групп. Все деятельности по -прежнему выполняются регулярно и нормально, в соответствии с самыми высокими стандартами корпоративного управления, этики и соблюдения нормативных требований, в строгом соответствии с законодательством, применимым регулированием и их фидуциарными пособиями, которые направляют их производительность.
«Учреждение категорически отвергает любую инсинуацию участия в фактах, сообщенных прессой, и подтверждает ее непоколебимую приверженность прозрачности и соблюдению ее юридических и нормативных обязанностей. Банк гения выражает свою полную готовность сотрудничать с компетентными органами и способствовать всем прояснениям, которые необходимы».
Операция скрытый углерод
С помощью IRS арестовые ордера, поиск и захват были поданы против более чем 350 человек и юридических лиц, связанных с КПК (первое командование столицей), подозреваемые в совершении преступлений, таких как фальсификация топлива, мошенничество на налогах, отмывание денег, эстелионат и экологические преступления.
Секретарь IRS, Робинсон Баррейринхас, объявил в среду (3.Set) на публичных слушаниях в палате, что государство сделало самую большую операцию против «Финансовая колонна » организованной преступности не только для ценностей, но и для скоординированной формы между государственными учреждениями.
По словам Баррейринха, движения преступников в последние годы составили 80 млрд. Руб. Следователи испытывали трудности с связыванием денег с какой -то преступной организацией, и Hidden Carbon вышел только из бумаги с сотрудничеством федеральной полиции с налоговыми органами.
Крупные уголовные организации передают деньги в финтех, например, машины или нагрудники, которые являются счетами этих компаний в традиционных банках. Прежде чем обновлять правила, «Серьезное финансовое учреждение«Я не знал, что получатель денег, депонированных наличными, которые были переданы Fintechs.
«Этот менеджер по товарам берет это наследие и вставляет в систему (финансовый) через фоны, — сказал он. (Они есть) фонды участия, мультимаркетные фонды, инвестиционные фонды недвижимости. Этот фонд покупает квоту из другого фонда, который покупает из другого фонда, и, в конце этой цепочки, которая затрудняет отслеживание апелляции, эти деньги возвращаются на рынок посредством приобретения участия в алкогольных растениях, портовых терминалах, фермах »сказал он.
