В сообщении ЦБ говорится, что отстранение было предупредительным из-за подозрений в получении неправомерных преимуществ; Муниципалитет опубликовал заметку о третьем этапе операции Compliance Zero.
Двое сотрудников BC (Центрального банка Бразилии), подозреваемых в помощи арестованному в эту среду (4 марта 2026 г.) во второй раз основателю Banco Master Даниэлю Воркаро, были отстранены от работы «осторожно»сообщил муниципалитет в примечании. Вот полный (PDF – 384 КБ) решение министра STF (Верховного федерального суда) Андре Мендонсы, отдавшего приказ об аресте Воркаро.
Это Беллин Сантана, тогдашний заместитель главы Desup (Департамент банковского надзора), и Пауло Сержиу Невес де Соуза, занимавший должность заместителя руководителя. из того же отдела. В записке, опубликованной Британской Колумбией, хвалится ФФ (Федеральная полиция) за ее3-й этап операции Compliance Zero.
Двое государственных служащих муниципалитета подозреваются в получении неправомерных преимуществ. Это дело ставит под пристальное внимание деятельность органа, ответственного за надзор за финансовой системой, и может повлиять на доверие регулирующих органов на фоне нарушения на миллиард долларов, связанного с Banco Master.
По данным БК, признаки восприятия неправомерной выгоды двумя членами постоянного персонала были выявлены в ходе внутренней проверки процессов проверки и ликвидации финансовой организации.
Муниципалитет заявил, что он осторожно уволил государственных служащих, ограничил их доступ к объектам и системам и ввел исправительные процедуры. Он также сообщил в ПФ о признаках преступлений.
Согласно решению суда, есть доказательства того, что оба поддерживали незаконные отношения с контролером Banco Master Даниэлем Буэно Воркаро с ежемесячным получением сумм через бизнес-структуры, используемые для сокрытия платежей.
В решении сообщается, что Пауло Серджио предоставил банкиру неофициальные консультации, стратегическое руководство административными процессами в Британской Колумбии, а также рассмотрение проектов документов, которые будут отправлены в само агентство. Расследования также указывают на обмен сообщениями и конфиденциальной информацией между участниками.
В криминальной сфере СТГ определил меры предосторожности в отношении двух государственных служащих, такие как запрет на контакты с другими подследственными, запрет на доступ в ЦБ, выдачу паспортов, приостановление выполнения государственных функций и использование электронного браслета на щиколотке. В решении подчеркивается, что сохранение этой должности может поставить под угрозу инструкции и доверие к регулирующему органу.
В своем примечании БК заявил, что «соблюдение надлежащей правовой процедуры и права на полную защиту»любое нарушение влечет за собой санкции в соответствии с законом. Делая упор на сотрудничество с ПФ, ведомство стремится дать понять рынку, что оно поддерживает механизмы внутреннего контроля и что оно действует для сохранения целостности банковского надзора.
Третий этап Compliance Zero наступает после блокад на миллиарды долларов и превентивных арестов, введенных на предыдущих этапах. За исходом дела следят инвесторы и члены финансовой системы, поскольку оно сопряжено с подозрениями во вмешательстве в надзор за ликвидируемым учреждением и оказывает давление на руководство центрального органа денежно-кредитной политики.
Прочтите полную заметку BC:
«Что касается запуска 3-го этапа операции Compliance Zero, Центральный банк заявляет о своей убежденности в том, что работа, проводимая Федеральной полицией, представляет собой важный шаг на пути к полному выяснению фактов.
«Центральный банк сообщает, что в ходе внутренней проверки процессов проверки и ликвидации Banco Master выявил признаки восприятия неправомерных преимуществ двумя сотрудниками своего постоянного аппарата.
«Незамедлительно Центральный банк предупредительно отстранил вышеупомянутых сотрудников от выполнения своих должностей и доступа к помещениям и системам учреждения, ввел исправительные процедуры для расследования фактов и сообщил о признаках преступлений Федеральной полиции.
«Центробанк уточняет, что при соблюдении надлежащей правовой процедуры и права на полную защиту выявленные нарушения получат соответствующую санкционную меру в соответствии с законодательством».
