Записи подскочили с 296 183 в 2015 году до 2 566 713 в 2024 году; Совет является наиболее важным органом в борьбе с отмыванием денег
COS (Soificious Operations Communications), отправленная в COAF (Совет по контролю за финансовой деятельностью), увеличился на 766,6% в период с 2015 по 2024 год, с 296 183 записей в 1 -м году серии до 2 566 713 оповещений в прошлом году.
Данные присутствуют в исследовании «Отмывание денег и столкновения с организованной преступностью в Бразилии: размышления о сравнительной перспективе», запущенная в эту среду (25.2.2025) Emparta Group в партнерстве с Бразильским форумом общественной безопасности. Это полный обзор (PDF — 3 МБ).
COS производятся, когда банки, брокеры, нотариусы, бухгалтеры, коммерческие суставы, риэлторы и другие выявляют доказательства незаконного (такого как мошенничество, несовместимые движения, неясные ресурсы, использование третьих сторон, фрагментированные ценности) и отчет Coaf.
Коаф является наиболее важным государственным учреждением для борьбы с отмыванием денег — процесс, посредством которого преступные организации скрывают продукт преступлений, чтобы сохранить свою деятельность с законной внешностью.
Вся информация о подозрительных мероприятиях от банков, нотариусов, драгоценных камней, художественных аукционистов и других направлена на COAF. Правление анализирует их, и, если вы понимаете, что они действительно указывают на возможность отмывания денег, предупреждает прокурора, чтобы начать расследование.
За тот же период количество RIF (отчеты о финансовой разведке), произведенные COAF, выросло на 335,9%с 4,304 в 2015 году до 18 762 в 2024 году. RIFS — это документы, созданные COAF при определении признаков преступности. Отчет объединяет данные финансового анализа, которые отправляются властям, ответственным за расследование.
Коаф и отмывание денег
Исследование «Отмывание денег и столкновение с организованной преступностью в Бразилии: размышления о сравнительной перспективе коаф» касаются конфронтации организованной преступности от оптики, следуя за деньгами. Опрос направлен на укрепление бразильских учреждений, предлагая стратегии борьбы с преступностью посредством финансовой разведки.
Исследование было запущено на мероприятии, проведенном в IDP (Бразильский институт преподавания, развития и исследований) в Бразилии. Министры Верховного суда (STF) присутствовали Гилмар Мендес и TCU (Федеральный суд аудиторов) Бруно Дантас и генеральный прокурор Пауло Гонет.
