По меньшей мере шесть бывших директоров Нового индийского кооперативного банка сообщили полиции Мумбаи, что они не знают о предполагаемом растрате средств на сумму 122 крор. По сообщению информационного агентства PTI сообщает PTI, Крыло экономических преступлений полиции Мумбаи (EOW) активно расследует незаконное вывод средств, которые, как сообщается, произошли за последние пять лет.
Режиссеры, в том числе Фредерик Д’А, Гаури Хирен Бхану, Куруш Пагдивалла, Милан Котари, Шив Катурия, Вирен Баро и Винит Упадхьяй, были вызваны в рамках расследования. Примечательно, что Гаури Бхану, бывший глава банка, и ее муж Хирен Бхану, бывший председатель, входят в число тех, кто разыскивается в связи с этим делом.
Эти директора утверждают, что генеральный директор и другие вводятся в заблуждение отчеты об аудитах, заверив их, что «все в банке было« прекрасным »».
Расследование привело к аресту бывшего генерального менеджера Хитена Мехты и бывшего директора Абхиманью Бхоана, среди прочего. Исследование показало, что часть растраты, якобы была передана Манохару Аруначалам, сыну разыскиваемого обвиняемого, бизнесмена Уннатана Аруначалама.
По сообщениям, Манохар Аруначалам получил 40 крор, что было депонировано на счете его фирмы, Magas Consultancy, а затем направлялся обратно в Мехту. Манохар утверждает, что предоставил небезопасную кредит Мехте, пункт, который в настоящее время подтверждает EOW.
Резервный банк Индии (RBI) наложил несколько ограничений на Новый кооперативный банк Индии в середине февраля после появления мошенничества, хотя с тех пор некоторые ограничения были ослаблены. Когда расследование разворачивается, EOW обратилась к RBI, чтобы выяснить обстоятельства, которые привели к их проверке банка. Четыре человека, в том числе Бханус, были объявлены разыскиваемыми в связи с этим делом.
Сообщается, что Бхану Хирен бежал в Абу -Даби, в то время как Гаури вышел в южноазиатскую нацию всего за несколько дней до появления мошенничества.
Скандал бросил тень на операции банка и соблюдение нормативных требований, а действия RBI подчеркивают серьезность дела. Эти события подчеркивают текущие проблемы в рамках кооперативного банковского сектора, который сталкивается с проверкой и реформами, направленными на повышение прозрачности и подотчетности. Результат этого расследования может иметь значительные последствия для нормативных базет, регулирующих кооперативные банки в Индии, поскольку власти стремятся предотвратить такие инциденты в будущем.
