По словам Специального секретаря IRS, Робинсона Баррейринхаса, существует маржа для дальнейших исследований в отношении нарушений в импорте топлива, нефти и деривативов
Специальный секретарь федерального дохода, Робинсон Баррейринхас, заявил в пятницу (19.Set.2025), что есть место для новой доставки судовых грузов в эксплуатации. Ранее налоговые органы начали операцию углеродной цепи, которая исследует нарушения в отношении импорта топлива, нефти и их производных.
«IRS следует за 100% от грузов, которые прибывают в Бразилию. Возможно, да, что есть другие операции, подобные этим»объявлен журналистам в Рио.
Инспектор сообщил, что нагрузки были сделаны в разных местах страны. Среди контрольных моментов:
- топливо, которое будет выписано с кораблей в портах Рио -де -Жанейро;
- Депозиты и терминалы хранения в Сан -Паулу и других штатах.
Была сохранение нагрузки на 2 корабля, у которых был Рио -де -Жанейро в качестве пункта назначения, в размере приблизительно 240 млн. Долл. США в таких продуктах, как нефть, топливо и углеводороды.
Расследование направлено на 11 компаний, работающих в 5 штатах: Алагоас, Параиба, Амапа, Рио -де -Жанейро и Сан -Паулу. Находятся под подозрением Оранжевое участиеВ Преступные организации и Крупные бизнес -группы –На имена не были приведены.
Согласно расследованиям, компании практически не имеют операционной структуры для выполнения операций. Barreirinhas оценили, что полученные результаты «Кончик айсберга»Полем
«Мы имеем дело здесь с сохранением нагрузки, которая привлекает внимание. Это целая нагрузка корабля, который приходит сюда в порту Рио -де -Жанейро. Но более серьезная, чем сама нагрузка, стоит за этой схемой».он объявил.
«Кто стоит за этим? И что является источником этих денег? Вот почему в случае мошеннического вмешательства бразильский закон очень сложно»добавил он.
Голова IRS сказала, что штаты »являются жертвами этой мошеннической вставки » и что орган будет «Чтобы затянуть» расследования. По его словам, есть «Сложный механизм движения, сокрытия и отмывания денег»Полем
«Мы продолжим наши усилия по нападению, чтобы удалить эти преступные организации из этого сектора»сказал он.
Контакт с судебной властью
IRS заявил, что имеет постоянный контакт с судебной властью «Обеспечить юридическую и институциональную поддержку мер по удержанию»Полем Налоговые органы углубит налоговые аудиты для компаний, отслеживают цепочку контрактов, анализируют финансовые потоки и определят окончательных бенефициаров.
«В ближайшие дни будет опубликовано нормативная инструкция, укрепляя правила контроля и проверки импорта топлива и углеводородов. Мера, разработанная в диалоге с сектором, стремится определенно предотвратить повторение этого типа мошеннического целого.— сказал он.
Скрытый углерод
28 августа PF (федеральная полиция) и налоговые органы запустили Hidden Carbon, крупнейшую операцию против организованной преступности в Бразилии с точки зрения институционального сотрудничества и амплитуды. Цель состоит в том, чтобы демонтировать схему мошенничества и отмывания денег в топливном секторе.
Несколько ссылок из организованной топливной цепи, контролируемой преступностью, через CCP (первое командование капитала), от импорта, производства, распространения и маркетинга до конечного потребителя до окончательных связей сокрытия и доспехов, являются Fintechs и инвестиционные фонды.
Также прочитайте:
