Соланж Сальгадо из TRF-1 поняла, что преступления, приписываемые бизнесмену, «не связаны с насилием или серьезной угрозой для личности».
Федеральный судья Соланж Сальгадо из TRF-1 (Федеральный региональный суд 1-го региона) распорядился освободить банкира Даниэля Воркаро, арестованного федеральной полицией 18 ноября по делу, связанному с Banco Master. Бизнесмена освободят из-под предварительного заключения и начнут носить электронный браслет на щиколотке.
По мнению судьи, преступления, вменяемые бизнесмену»не предполагать насилия или серьезной угрозы для человека«В решении учтено, что нет»выраженная опасность или текущий риск для общественного порядка«, которые оправдывают сохранение меры пресечения бизнесмену. Полный текст (PDF — 74 КБ).
Помимо бизнесмена, под следствием были сняты аресты: Аугусто Феррейра Лима, Луис Антонио Булл, Альберто Фелис де Оливейра и Анджело Антониу Рибейру да Силва.
«Следует отметить, что, хотя риск для применения уголовного законодательства был выявлен, в настоящее время его можно смягчить за счет принятия мер предосторожности, помимо тюремного заключения, таких как сохранение паспортов и электронный мониторинг, достаточных для сдерживания перикулума либертатис и достижения целей предосторожности, в соответствии с вспомогательным и исключительным характером ранней сегрегации»— сказала Соланж Сальгадо.
Судья говорит, что серьезность расследования и задействованная финансовая сумма «неоспоримые факты«, но считает, что меры предосторожности, кроме тюремного заключения, достаточны для предотвращения возможного ущерба экономическому порядку и расследованиям. Что касается возможности побега бизнесмена, она заявила, что «Остаточный риск уклонения от округа вины, по-видимому, можно контролировать с помощью менее обременительной меры, заключающейся в выдаче и сохранении паспорта, которая оказалась подходящей и соразмерной мерой.«.
СМОТРЕТЬ ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
- Периодическое появление в суде (срок и условия определяются судьей)
- Полный запрет контактов с подследственными, свидетелями и сотрудниками/бывшими сотрудниками Banco Master и BRB (любыми способами: лично, по телефону, через Интернет, третьим лицам)
- Запрет на выезд за пределы муниципалитета без разрешения суда (сохраняется запрет на выезд из страны + сохранение паспорта)
- Приостановление экономической/финансовой деятельности: запрещено управлять, направлять или управлять компаниями (особенно в связи с расследуемыми фактами)
- Электронный мониторинг обязателен контроль за соблюдением норм (оборудование всегда должно быть исправным и заряженным)
24 ноября тот же судья отклонил предварительный судебный запрет на освобождение Воркаро, сославшись на «конкретная тяжесть преступлений и реальный риск для общественного и экономического порядка«В то время она понимала, что масштабы ущерба, нанесенного Национальной финансовой системе, требовали».строгий и немедленный ответ государства, чтобы остановить утечку государственных ресурсов и частных инвесторов«.
ПОМНИТЕ СЛУЧАЙ
Воркаро был арестован 17 ноября в аэропорту Гуарульюс, когда он садился на рейс в Объединенные Арабские Эмираты. Он стал целью операции Федеральной полиции, которая подозревается в риске побега.
Банкира подозревали в руководстве схемой мошенничества в Национальной финансовой системе. Арест был произведен в ходе операции Compliance Zero, проведенной совместно с MPF (Федеральным общественным министерством), в результате которой также был арестован банкир Аугусто Лима.
Расследование началось в 2024 году, когда БК выявил нарушения в деятельности Banco Master и сообщил об этом в МПФ. Мошенничество достигло 12 миллиардов реалов, Об этом заявил генеральный директор ПФ Андрей Родригес в ходе CPI по организованной преступности 18 ноября.
По данным ПФ, Banco Master выпустил CDB (банковские депозитные сертификаты) с нереалистичным обещанием платить по ставкам на 40% выше рыночных. БК (Центральный банк) решил передать Banco Master под временную специальную администрацию сроком на 120 дней и постановить о ликвидации конгломерата.
После TRF-1 поддержал арест Воркаро 20 ноября защита банкира подал запрос о хабеас корпус в STJ (Высший суд). Адвокаты заявили, что арест Воркаро не должен производиться, учитывая отсутствие конкретных и индивидуальных фактов, указывающих на реальный риск, которому подвергается подследственный в ходе расследования. Вот полный (22,6 МБ)
Этот отчет обновляется и будет содержать дополнительную информацию.
