Среди целей Нельсон Ногейра Пинхайро и Норберто Ногейра Пинхейро дадут по умолчанию клиентов; Суд заблокировал 500 миллионов долларов от расследования
Операция гражданской полиции Сан -Паулу вызвала в эту среду (23.Ab.2025) расследует банкиров и руководителей, подозреваемых в эстелионате, отмывании денег и преступной организации. Действие называлось опустошенным лесом.
Среди целей — братья Банкир Нельсон Ногейра Пинхайро и Норберто Ногейра Пинхайро, которые дали бы дефолты по умолчанию клиентов. Подозрение состоит в том, что братья отвлекали деньги клиентов оффшетбез этих ресурсов.
Первоначально расследования указывали на возможную практику эстелионата финансовым учреждением. Затем было обнаружено, что эта компания попыталась бы использовать мошеннический запрос на восстановление судебного разбирательства для защиты от кредиторов и при этом попытаться защитить большой объем оценочных активов в сотнях миллионов реагий.
Операция, по словам гражданской полиции, также определила сложную схему движений собственности, возможно, была сосредоточена на отмывании денег, которая включала использование персонала и активов, удерживаемых в налоговых убежищах.
Миллионер Блокада
Суд приказал блокаду около 500 миллионов долларов расследования и уполномочил захват недвижимости высокого стандарта, чтобы предотвратить их продажу.
Он также уполномочил, что во время операции были собраны документы, электронные устройства, ценности, в натуральной форме, произведения искусства, ювелирные изделия и роскошные транспортные средства.
Другая сторона
А RichWeNews Он попытался связаться с Нельсоном Ногейрой Пинхейро и Норберто Ногейра Пинхейро, но ему не удалось найти действительный телефон или электронное письмо, чтобы сообщить о содержании этого отчета. Этот текст будет обновлен, если демонстрация будет отправлена в эту цифровую газету.
С информацией от Agência Brasil.
