Компании будут использоваться для отмывания «незаконных ресурсов» фракции; Выдано 4 ордера на арест и 52 ордера на обыск и выемку
Сегодня утром во вторник (9 апреля 2024 г.) MP-SP (Государственное министерство Сан-Паулу) начало операцию «Конец линии», чтобы «ликвидировать две преступные организации» кто будет мыть «незаконные ресурсы» из PCC (Первое командование столицы) через автобусные компании Transwolff и Upbus. В настоящее время вручаются 4 ордера на превентивный арест и 52 ордера на обыск и арест.
В заметке депутат-СП заявил, что две автобусные компании отвечает за ежедневные перевозки почти 700 тысяч пассажиров в городе Сан-Паулу и получила более 800 миллионов реалов вознаграждения от города Сан-Паулу в 2023 году.
По данным MP-SP, ресурсы PCC «возникшие в результате незаконного оборота наркотиков, грабежей и других преступлений». Агентство заявило, что намерено: «в конце судебного процесса«, осуждать «29 участников схемы посадят в тюрьму». Суд постановил заблокировать активы на сумму более 600 миллионов реалов в качестве гарантии выплаты коллективного морального ущерба.
Ордера были выполнены в городах Сан-Паулу, Баруэри, Котия, Гуаружа, Гуарульос, Итапесерика-да-Серра, Итакуакесетуба, Иту, Мауа, Сантана-де-Парнаиба, Сан-Бернардо-ду-Кампу и Сан-Жозе-дус-Кампус.
По данным портала УОЛ3 из 4 ордеров на превентивный арест уже вручены. Были арестованы:
- Луис Карлос Эфигенио Пачеко, «Пандора» – владелец Transwolff;
- Робсон Флэрс Лопес Понтес, директор Transwolff;
- Джоэлсон Сантос да Силва, партнер Transwolff;
Элио Родригеш душ Сантос, который не был целью операции, был арестован за незаконное хранение оружия.
Суд Сан-Паулу обязал SPTrans немедленно взять на себя эксплуатацию линий, находящихся под управлением Transwolff и Upbus.
Помимо MP-SP, в операцию входят Федеральная налоговая служба, Gaeco (Группа специальных действий по борьбе с организованной преступностью), PM (Военная полиция) и Cade (Административный совет экономической защиты).
В заявлении IRS говорится, что «проверенные налогоплательщики владеют в общей сложности заявленными активами на сумму более 148 миллионов реалов.». С 2020 по 2022 год они перевели на свои текущие счета более 732 миллионов реалов. Агентство заявило, что, по его оценкам, «были составлены уведомления о нарушениях на сумму около 200 миллионов реалов.».
В ходе предварительного расследования, подтверждающего действия депутата-СП, Федеральная налоговая служба установила: «использование различных налоговых схем для отмывания денег от организованной преступности». По мнению налоговых органов, механизмы включают оплату уставного капитала компаний, стоимость которых не имеет юридического происхождения, нетипичные финансовые движения и неупорядоченное распределение прибыли без финансового обеспечения.
«Даже в те годы, когда они фиксировали убытки, компании, ставшие объектом операции, распределяли дивиденды на миллионы долларов своим партнерам.«, — заявили в налоговой службе.
«В схемах участвовали опытные бухгалтеры, которые отвечали за упрощение сложных методов, используемых для отмывания денег, сокрытия характера, происхождения, местонахождения, распоряжения, движения или владения активами, правами или ценностями, возникшими в результате преступной деятельности.«, — заявил он, добавив, что эти счетчики являются целями операции, начатой во вторник (9 апреля).
Агентство заявило, что установило, что по меньшей мере 25 миллионов реалов в виде задолженности по федеральным налогам были предметом мошеннической налоговой компенсации, осуществленной одной из компаний. После компенсации»компания смогла получить сертификаты погашения задолженности, являющиеся необходимым документом для участия в тендерах, тем самым нанеся ущерб конкурентному характеру конкурсов, в которых она участвовала».
Налоговые органы также проверили»проведение десятков сделок по покупке и продаже недвижимости и других предметов роскоши в сложной сети холдинговых компаний».
Федеральная налоговая служба заявила, что среди товаров, прошедших через эти компании, есть: «вертолет, использованный при гибели двух важных лидеров преступной группировки, и квартира жены международного наркобарона».
О схеме см. схему, опубликованную Налоговой службой:
